東營(yíng)：男子借慈善和投資名義 發(fā)展300下線騙取89萬(wàn)

　　大眾網(wǎng)東營(yíng)3月31日訊 2012年3月，倪某加入香港愛(ài)聯(lián)公司。該公司實(shí)質(zhì)為傳銷組織，倪某向參加者收取標(biāo)準(zhǔn)為2500元到10000元的費(fèi)用。3年時(shí)間，累計(jì)發(fā)展下線300余人，累計(jì)收取提成89萬(wàn)元。2014年7月，濱海公安局濱南分局將其抓獲。2015年3月，東營(yíng)區(qū)人民法院開(kāi)庭審結(jié)此案，倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，被判處有期徒刑5年，處罰金10萬(wàn)元。

　　為掙大錢交費(fèi)

　　加入傳銷組織

　　記者了解到，2012年3月，孫某甲與孫某乙創(chuàng)辦香港愛(ài)聯(lián)公司，并創(chuàng)建了一個(gè)理財(cái)平臺(tái)——“愛(ài)聯(lián)基金”。該公司為虛擬公司，沒(méi)有任何商品銷售，運(yùn)作模式以2的倍增擴(kuò)散法以拉下線人頭的方式進(jìn)行收益，分2500元(銀級(jí)會(huì)員)、5000元(金級(jí)會(huì)員)、10000元(白金級(jí)會(huì)員)三個(gè)等級(jí)。

　　據(jù)了解，倪某出生于新疆維吾爾自治區(qū)，居住在我市東營(yíng)區(qū)。其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)孫某甲與孫某乙。二人向其介紹稱，愛(ài)聯(lián)公司是一個(gè)慈善事業(yè)，既可賺錢又可為慈善事業(yè)捐款，并稱“愛(ài)聯(lián)基金”收益有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種。

　　倪某明知愛(ài)聯(lián)公司是虛擬公司，具有傳銷組織性質(zhì)，但為了能“掙大錢”，依舊交納了5000元會(huì)員費(fèi)，成為了該公司的金級(jí)會(huì)員，并被“提拔”為該公司的策略委員會(huì)委員。

　　發(fā)展300下線

　　騙取錢財(cái)89萬(wàn)元

　　記者采訪獲悉，愛(ài)聯(lián)公司策略委員是愛(ài)聯(lián)基金設(shè)立的一個(gè)有一定管理權(quán)限的職位，為下面發(fā)展的會(huì)員講課、宣傳和解決相關(guān)事宜。倪某利用這個(gè)職位，打著慈善助學(xué)、投資活動(dòng)的名號(hào)，四處向他人宣傳愛(ài)聯(lián)基金的盈利模式。宣稱只要能吸引人加入愛(ài)聯(lián)公司，并以2的倍增擴(kuò)散法發(fā)展形成層級(jí)，且層級(jí)超過(guò)三層，就會(huì)獲取高額利潤(rùn)。

　　據(jù)了解，倪某直接發(fā)展下線20多人，間接發(fā)展下線達(dá)300余人，累計(jì)收取提成89萬(wàn)多元。其中，張某、陳某是倪某重點(diǎn)“培養(yǎng)”和發(fā)展的對(duì)象�！俺鐾健焙�，張某在陜西等地直接或間接發(fā)展了會(huì)員18000人，收益210萬(wàn)元。陳某在新疆等地發(fā)展會(huì)員2000多人，收益21萬(wàn)元。通過(guò)發(fā)展下線賺取提成后，倪某還拿出一筆錢做慈善，稀釋公司身上的傳銷色彩。經(jīng)查明，2012年4月22日至2013年1月9日，其先后到吉林、遼寧、井岡山、秦皇島、無(wú)錫、邢臺(tái)等地進(jìn)行慈善捐款，總計(jì)向9名學(xué)生資助7萬(wàn)多元。

　　被判有期徒刑五年

　　罰金10萬(wàn)元

　　2014年7月23日，倪某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被山東省濱海公安局濱南分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。同年12月11日，東營(yíng)區(qū)人民檢察院向東營(yíng)區(qū)人民法院提起公訴。

　　日前，東營(yíng)區(qū)人民法院依法開(kāi)庭審理了此案。法院審理認(rèn)為，倪某作為愛(ài)聯(lián)公司的策略委員，以推廣宣傳愛(ài)聯(lián)公司的慈善助學(xué)、投資理財(cái)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納2500元成為銀級(jí)會(huì)員、5000元成為金級(jí)會(huì)員、10000元成為白金級(jí)會(huì)員的方式直接或間接發(fā)展會(huì)員，按照三角形左右均衡發(fā)展的順序組織層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并從中非法獲利。其直接或間接發(fā)展的傳銷人員達(dá)3層級(jí)以上，累計(jì)300余人，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　關(guān)于倪某提出的“經(jīng)人介紹后抱著慈善目的加入愛(ài)聯(lián)公司，主觀惡性較小”的辯護(hù)觀點(diǎn)。法院認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不僅侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，還侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。倪某明知愛(ài)聯(lián)公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，僅靠發(fā)展會(huì)員獲取非法收益，依舊加入，證明其目的是為了賺錢。從收益中拿出部分做慈善捐款是以合法形式掩蓋非法目的的一種形式，不能因此認(rèn)定其主觀惡性小。但倪某確實(shí)捐助過(guò)貧困學(xué)生，量刑時(shí)酌情予以考慮。

　　近日，東營(yíng)區(qū)人民法院對(duì)此案做出判處裁決。倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬(wàn)元。