大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾?王藝霏 通訊員 解朋龍 東營(yíng)報(bào)道

　　10月22日，東營(yíng)市防范打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)在東營(yíng)市防范處置非法集資聯(lián)動(dòng)中心召開(kāi)。會(huì)前，與會(huì)人員參觀東營(yíng)市打擊惡意逃廢金融債務(wù)協(xié)作中心、東營(yíng)市防范處置非法集資聯(lián)動(dòng)中心，并觀看了打擊非法集資宣傳片。

　　會(huì)上，東營(yíng)市公安局黨委副書記、政委樊守林就東營(yíng)打擊逃廢金融債務(wù)、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪和打擊涉稅領(lǐng)域違法犯罪工作情況進(jìn)行新聞發(fā)布，東營(yíng)市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、副局長(zhǎng)閔慶勝，國(guó)家稅務(wù)局總局東營(yíng)市稅務(wù)局黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師王峰烈，東營(yíng)銀保監(jiān)分局黨委委員、副局長(zhǎng)徐光增，市人行黨委委員、副行長(zhǎng)張民等各部門負(fù)責(zé)人出席發(fā)布會(huì)并接受記者提問(wèn)。

　　靠前主動(dòng) 打防并舉 聯(lián)動(dòng)聯(lián)治防范打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪 維護(hù)東營(yíng)金融穩(wěn)定

　　記者從新聞發(fā)布會(huì)了解到，今年以來(lái)，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)和各相關(guān)職能部門，按照市委、市政府關(guān)于加快金融動(dòng)能轉(zhuǎn)換的部署要求，以有力有效的措施、扎實(shí)過(guò)硬的作風(fēng)，嚴(yán)厲打擊惡意逃廢金融債務(wù)、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪、涉稅犯罪等三類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，全力維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

　　嚴(yán)厲打擊逃廢金融債務(wù)犯罪維護(hù)全市金融良好生態(tài)

　　東營(yíng)市堅(jiān)持黨政統(tǒng)籌推動(dòng)打擊惡意逃廢金融債務(wù)工作，成立了由市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)掛帥的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立由公安、檢察院、法院、金融、銀監(jiān)、人行等6部門參加的聯(lián)席會(huì)議制度，定期開(kāi)展會(huì)商研討，研究工作對(duì)策，構(gòu)建權(quán)責(zé)明確、分工協(xié)作的強(qiáng)大組織保障體系。各部門抽調(diào)專員集中辦公，專班實(shí)體運(yùn)行，全力高效推進(jìn)打擊惡意逃廢金融債務(wù)工作。

　　據(jù)了解，打擊惡意逃廢金融債務(wù)工作專班創(chuàng)建了常態(tài)工作機(jī)制，堅(jiān)持把防范和化解工作放在突出位置，以追贓挽損、減少群眾和銀行損失為著力點(diǎn)，準(zhǔn)確把握政策法律界限，把約談?wù)]勉、敲打警示作為常態(tài)工作，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，實(shí)踐探索“警示約談、聯(lián)合懲戒、嚴(yán)厲打擊、宣傳防范”四步常態(tài)工作措施。處理好打擊和保護(hù)的關(guān)系，完善線索移交、集體議案、聯(lián)席會(huì)議、考核考評(píng)、市縣（區(qū)）一體等工作機(jī)制，切實(shí)凝聚合力、提高打擊效能。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2019年11月專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全市共約談283家企業(yè)及法人，歸還銀行本息4372.918萬(wàn)元，避免銀行損失3200余萬(wàn)元，盤活銀行不良貸款19.92億余元。

　　在工作中，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)通過(guò)條塊聯(lián)動(dòng)、多警種合成作戰(zhàn)，一批案件得以快速處結(jié)見(jiàn)效。河口公安分局偵破“2017.2.13山東某石油化工有限公司涉嫌騙取承兌匯據(jù)案”，涉案金額950余萬(wàn)元。利津縣公安局偵破“2018.12.18信用卡詐騙案”，涉案金額13.6萬(wàn)余元。

　　自2019年11月行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全市共受理涉嫌惡意逃廢金融債務(wù)案件15起，立案9起，采取刑事強(qiáng)制措施21人，涉案金額1.4億余元。

　　據(jù)介紹，東營(yíng)銀保監(jiān)分局建立了惡意逃廢金融債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)分析制度，定期組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)惡意逃廢金融債務(wù)情況進(jìn)行梳理、排查、上報(bào)，收集用信異常企業(yè)名單，對(duì)涉嫌逃避、懸空、毀棄債務(wù)行為作出綜合評(píng)定，協(xié)助開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為打逃工作做好線索收集和數(shù)據(jù)支撐。他們還督促各銀行機(jī)構(gòu)及時(shí)向打逃專班提報(bào)線索，壓實(shí)銀行機(jī)構(gòu)線索報(bào)告主體責(zé)任，指導(dǎo)做好異常資金交易監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和移送惡意逃廢金融債務(wù)行為線索。

　　防范在先源頭治理重拳打擊全力化解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)隱患

　　非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,社會(huì)反響強(qiáng)烈。東營(yíng)市依托社會(huì)治安綜合治理，動(dòng)員各方力量，打好了防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的“組合拳”，維護(hù)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年比2018年涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪立案數(shù)下降37.2%,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)得以有效遏制。

　　市委、市政府成立全市防范打擊處置非法集資聯(lián)合工作組，建立由公安、檢察院、法院、人行、銀監(jiān)、地方金融監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等12個(gè)部門參與的聯(lián)席會(huì)議制度，出臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)排查、防范處置多個(gè)文件，定期開(kāi)展會(huì)商研討，研究提出工作對(duì)策建議。將非法集資監(jiān)測(cè)納入社會(huì)網(wǎng)格化治理、反洗錢賬戶監(jiān)測(cè)、寫字樓宇物業(yè)管理等工作體系中，通過(guò)網(wǎng)格、賬戶、樓宇監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)的早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警。今年以來(lái)，各相關(guān)監(jiān)測(cè)主體監(jiān)測(cè)樓宇內(nèi)企業(yè)1000余家、交易賬戶23萬(wàn)個(gè)，走訪家庭、商戶26000戶。實(shí)施社會(huì)面排查和重點(diǎn)排查相結(jié)合，累計(jì)排查機(jī)構(gòu)近3000家次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法情況1100項(xiàng)，查處非法集資風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)79家。對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的早期非法集資苗頭，綜合利用公安、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管等行政管理措施，一企一策化解風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，已有54家問(wèn)題機(jī)構(gòu)通過(guò)資金清退、吊（注）銷、營(yíng)業(yè)點(diǎn)清理、移交立案等方式完成處置，累計(jì)清退集資資金1.7億元。

　　東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持“打擊犯罪、追贓挽損、維穩(wěn)處置、源頭治理四同步”工作原則，重拳打擊懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，超前化解處置渉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制非法集資犯罪高發(fā)蔓延及其風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)疊加，有力維護(hù)了全市金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。

　　2018年底，東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)牽頭成立了東營(yíng)市勝利油田聯(lián)合打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪辦案接訪中心，接受群眾報(bào)案、控告、舉報(bào)，抽調(diào)精干力量，組織對(duì)一批重大、疑難、復(fù)雜案件，實(shí)施集中統(tǒng)一偵辦。2018年以來(lái)，全市共立案89起，涉案金額34億余元，抓獲犯罪嫌疑人169人，刑拘60人，逮捕38人，取保候?qū)?8人，移訴40起122人，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值2億余元。

　　辦案中心實(shí)行24小時(shí)接訪，接待群眾來(lái)訪6800多人次，來(lái)電8400余件，密切與利益受損群體的溝通聯(lián)系，及時(shí)解答群眾疑問(wèn)，積極回應(yīng)群眾訴求。推行律師接訪機(jī)制，加強(qiáng)與市司法局協(xié)作聯(lián)動(dòng)，成立非法集資犯罪涉法涉訴法律服務(wù)工作站, 24位資深律師開(kāi)展公益接訪，與民警共同接待報(bào)案人和來(lái)訪群眾，為群眾提供法律咨詢3600余件。

　　東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)積極落實(shí)偵查階段寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法適用刑事強(qiáng)制措施，敦促犯罪嫌疑人主動(dòng)上繳違法所得，追贓挽損收到良好成效。針對(duì)易腐敗變質(zhì)、易滅失減值的在案資產(chǎn)，及時(shí)會(huì)商檢法機(jī)關(guān)及相關(guān)職能部門，形成工作指導(dǎo)意見(jiàn)，在案?jìng)呻A段先行處置，采取拍賣、掛牌、變賣等市場(chǎng)化方式進(jìn)行資產(chǎn)處置，將變現(xiàn)資金統(tǒng)一歸入涉案資金專戶，法院審判后統(tǒng)一執(zhí)行退賠清償。

　　加強(qiáng)防范非法集資宣傳月品牌創(chuàng)建，貼近群眾做好線下宣傳，2018年以來(lái)，市縣兩級(jí)組織開(kāi)展“七進(jìn)”現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)800余場(chǎng)次。同時(shí)，不斷加強(qiáng)線上、線下宣傳，定期發(fā)布防范知識(shí)和典型案例，引導(dǎo)群眾樹(shù)立理性投資理念。

　　嚴(yán)厲打擊聯(lián)合懲戒維護(hù)稅收征管秩序

　　東營(yíng)市公安機(jī)關(guān)按照全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”行動(dòng)方案的部署要求，會(huì)同稅務(wù)部門精心組織、周密部署，充分發(fā)揮稅警聯(lián)絡(luò)辦公室職能，取得了良好的打擊成效。自2019年以來(lái)，全市共立涉稅案件93起，采取強(qiáng)制措施264人，涉案價(jià)值2780余億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失4.3億余元。

　　2019年6月10日，東營(yíng)市公安局成功破獲“6.10”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，一舉抓獲犯罪嫌疑人15人，查明虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票涉案金額高達(dá)15億余元。

　　2019年11月7日，東營(yíng)市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組，深入開(kāi)展數(shù)據(jù)研判和偵查打擊，成功破獲“11.07”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案金額高達(dá)1800余億元。

　　今年以來(lái)，為深入開(kāi)展打擊成品油領(lǐng)域虛開(kāi)犯罪等一系列專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊、嚴(yán)密防范各類危害成品油稅收秩序的違法犯罪活動(dòng)，8.28專案組統(tǒng)一行動(dòng)集中收網(wǎng)，一舉抓獲6名犯罪嫌疑人，成功破獲“4.15”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。

　　東營(yíng)市稅務(wù)局著力加強(qiáng)稅務(wù)管理、風(fēng)控、稽查快反機(jī)制實(shí)體化運(yùn)作，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，精準(zhǔn)出擊，直接開(kāi)展跨區(qū)域、團(tuán)伙性等涉嫌發(fā)票虛開(kāi)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)核查、稽查工作。加強(qiáng)與公安、海關(guān)、人民銀行等部門協(xié)作，集中優(yōu)勢(shì)兵力，查辦重案要案，并及時(shí)把虛開(kāi)發(fā)票案件納入稅收違法“黑名單”，實(shí)施多部門聯(lián)合懲戒，震懾涉稅違法犯罪行為，形成持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)。